Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad trojicom muškaraca starosti 56, 26 i 35 godina zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela „Prijevara“ , „Krivotvorenje isprava“ i „Izrada, nabavljanje, posjedovanje, prodaja ili davanje na uporabu sredstva za krivotvorenje“.
Provedenim kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno kako je osumnjičeni 56-godišnjak s ciljem da sebi i drugima lažnim prikazivanjem činjenica pribavi protupravnu imovinsku korist i dovođenjem u zabludu zaposlenika raznih trgovačkih lanaca, neutvrđenog dana unatrag četiri godine osobno izradio krivotvorene pečate nadležnog ministarstva kao i faksimile na razna imena osoba koji kao takvi ne postoje zavedeni u smislu ovlaštenih službenika uprave koja spada pod to ministarstvo. Nadalje, sumnja se da je s tim krivotvorenim pečatima, ovjerio zahtjeve za povrat PDV-a s pripadajućim računima raznih trgovačkih lanaca od kojih mu je zahtjeve za povrat PDV-a iz dva trgovačka centra prethodno dao osumnjičeni 26-godišnjak. Od navedenih zahtjeva, jedan zahtjev za povrat PDV-a s pripadajućim računima mu je predao osumnjičeni 35-godišnjak, dok je osumnjičeni 56-godišnjak, također preuzimao spomenute zahtjeve za povrat PDV-a i od drugih za sada nepoznatih osoba iz raznih trgovačkih centara i lanaca te je iste krivotvorio s gore navedenim krivotvorenim pečatima i faksimilima i to u dijelu koji se odnosi na ovjeru carinarnice o iznošenju dobra te je na njih upisivao broj evidencije carinarnice koji kao takav ne postoji.
Nakon što je 56-godišnjak krivotvorio za sada neutvrđen broj zaprimljenih zahtjeva za povrat PDV-a s pripadajućim računima trgovačkih lanaca, iste je vraćao 26-godišnjem osumnjičenom i drugim za sada nepoznatim osobama, a koje su stvarno određenu robu i kupili , ali nikad nisu iznijeli iz Republike Hrvatske, gdje bi se 26-godišnjaku i drugim za sada nepoznatim osobama na prodajnim mjesta isplaćivao novčani iznos od 20 posto PDV-a za ukupan iznos računa fiktivno izašle robe, od čega je 56-godišnjak od tih osoba zahtijevao određeni postotak za svoje usluge krivotvorenja.
Sumnja se da su osumnjičeni zajedno na taj način oštetili državni proračun Republike Hrvatske za do sada neutvrđeni novčani iznos, dok je osumnjičeni 56-godišnjak sebi pribavio ne pripadajuću materijalnu korist u novčanom iznosu od najmanje 246,485.00 kuna.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 56-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku dok je kaznena prijava podnijeta Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu.
